A monetáris bűncselekmények főleg a pénzhamisítással kapcsolatosak.
A monetáris bűncselekmények anyagilag károsítják a felhasználókat. Például, ha az eladó hamis bankjegyeket kap az árucikkéért, akkor nem tudja azokat más tranzakció során érvényesen kicserélni. Emiatt a kereskedő eszközei érintettek.
Emlékeztetni kell arra, hogy a pénzkibocsátás monopóliuma a kormányok kezében van. Vannak azonban kriptovaluták vagy bitcoinok, amelyeket egyetlen központi bank sem bocsát ki.
A bitcoinok használata nem jelent bűncselekményt, mert nem jár meglévő pénznem előállításával. Ehelyett új pénznemet hoznak létre. Ezenkívül a felhasználók ismerik az általuk használt cseregépet.
A pénzbeli bűncselekmények típusai
A monetáris bűncselekmények fő típusai a következők:
- Gyártás: Ez magánszemélyek általi pénztermelés csalárd célokra. Vagyis a bűnöző a nem igazán értékes számlákkal vagy érmékkel igyekszik megtéveszteni a piacot.
- Zavarás: Ez a valódi pénz módosítása. Ez azzal a céllal, hogy a valóshoz képest magasabb vagy alacsonyabb értéknek tűnjön.
- Forgalom: Akkor, amikor az ember, tudva, hogy egy érme vagy számla hamis, forgalomba hozza, hogy profitot szerezzen. Ez akkor fordulhat elő, amikor készpénzt vezet be az országba, vagy azt az országból veszi fel, vagy az ország területén belüli szállítással vagy forgalmazással történik.
- Szerszámok vagy alapanyagok biztosítása: Ez az illegális pénzgyártáshoz szükséges gépek vagy ráfordítások előállításából, behozatalából vagy exportjából áll.
Küzdelem a monetáris bűncselekmények ellen
A monetáris bűncselekmények elleni küzdelem két fronton zajlik:
- Megelőző: A hatóságok egyre kifinomultabb biztonsági elemeket valósítanak meg. Például a papírpénz esetében a vízjelek és a fluoreszkáló nyomatok tökéletesednek. E fejlesztések beépítésének célja, hogy a felhasználó könnyen azonosítsa a hamis pénzeket.
- Büntető: Az egyes országok törvényei meghatározzák a pénzbeli bűncselekmények szankcióit, ideértve a szabadságvesztést és / vagy a bírság megfizetését. Ezen kívül nemzetközi szinten létezik az 1929. évi genfi egyezmény, amely meghatározza, hogy az érmék hamisításával összefüggő bűncselekményeket milyen típusú büntetendő.