A bűnöző bandák így hamisítják a pénzt

Amíg egymillió euró,1,2 millió dollárt és kolumbiai pesót avattak Kolumbiában a pénzhamisítással foglalkozó nemzetközi szervezethez. A bűnözők mindenekelőtt 100 euró és dollár számlákat állítottak elő. Elemezzük a modus operandi-t.

Ennek a sávnak a lefoglalása a a spanyol rendőrség együttműködése a kolumbiai nemzeti rendőrséggel és az Egyesült Államok titkosszolgálatával. Az egész a hatóságok több találkozóján megosztott információ eredményeként kezdődött a különböző pénznemek hamisításával foglalkozó bűnszervezetről.

A szervezet embereket küldött Spanyolországba, a hamis pénznem elrejtése a poggyászban, és szélsőséges biztonsági intézkedések elfogadása. A hamis pénznem előállításának helyén az összes hamisító gép beavatkozott - két nyomtató, két gép a hologramok ragasztására az euró számlákra, két számítógép a dollár és az euró számlák mintájával - a pénz mellett. .

Ezzel a művelettel az egyik főbb bűnszervezetekaz euró és a dollár hamisításának szentelték, amelynek módja volt nagy mennyiségű jó minőségű hamis pénz előállítására. De a kérdés … hogyan hamisítják meg a pénzt?

Hogyan hamisítják a pénzt

A bankjegy beolvasása és kinyomtatása manapság nagyon egyszerű, de a végeredmény minősége nagyon eltérő lehet. A biztonsági intézkedések - hologramok, vízjelek, papír típusa stb. - egyre több nehéz utánozniBár ez nem akadályozza meg a hamisítók létezését, például a spanyol Rafael Velascoét - aki korábban napi 2500 hamis eurót keresett -, amelyek megérintették a tökéletességet. De hogyan hamisítják a pénzt?

1. A megfelelő támogatás megtalálása: Az első dolog egy olyan papír beszerzése, amely megegyezik a törvényes fizetőeszközök számláihoz használt papírral. Ehhez a hamisítók megpróbálnak egy olyan kukát találni, amely olyan anyagot biztosít számukra, amely tartalmazza a lemásolni kívánt bankjegyekre jellemző pamut és fehérnemű arányát. Egyszerűnek tűnik, de Európában és az Egyesült Államokban a papírt forgalmazó vállalatok nagyon figyelmesek az ilyen típusú "megrendelésekre", és gyakran jelentenek róluk. A bűnözők alternatívája? Kínai gyártók.

2. Biztonsági intézkedések tanulmányozása: Ez egy nagyon aprólékos munka, amelyben a bankjegyről rendelkezésre álló összes nyilvános információt tanulmányozzák - például a Bank of Spain honlapján megjelenik, hogy mi az euró „részletesen” - és a valódi bankjegyeket mikroszkópok segítségével elemzik és valuta szakértők.

3. Speciális gépek beszerzése: Eljött az ideje egy olyan rendszer kidolgozásának, amely képes kinyomtatni a bankjegyet, és megjelölni rajta a valódi bankjegyek által viselt főbb biztonsági jeleket - amelyeket egyre bonyolultabb lemásolni. Ehhez a hamisított hálózatok a legmodernebb gépeket használják, sőt a bankjegyeket különböző folyamatoknak vetik alá, hogy fokozatosan hozzáadják a különböző márkákat.

4. Ellenőrizze, hogy „bebújik-e”: Annak ellenőrzésére, hogy a hamisítás "megtérül-e", a bűnözők kinyomtatnak egy kis tétel bankjegyet, és először kis kereskedelmi létesítményekbe, majd nagy szupermarketekbe viszik őket. Ott ellenőrzik, hogy az alkalmazottak és az üzletkötők szabad szemmel észlelnek-e valami „furcsát”, és mindenekelőtt, ha a bankjegyeket ellenőrző gépek elutasítják őket. Ha ezek bármelyike ​​megtörténik, elemezzük azokat az elemeket, amelyek sikertelenek lehetnek, és ez a folyamat újrakezdődik.

5. Forgalmazók felvétele: Miután a lehető legreálisabb hamisítványt sikerült elérni, a hamisítványokat forgalomba bocsátó „forgalmazók” szolgáltatásaival szerződést kötnek. Hol van az üzlet? A forgalmazók kevesebb pénzt fizetnek a hamisítónak …, mint a hamisított számla értéke; vagyis a forgalmazó minden hamis 20 euróért hamisnak öt valódi eurót fizet.

Ki küzd Európában e hamisítók ellen?

2001 júniusában, hat hónappal az euró forgalomba hozatala előtt az Európai Bizottság rendeletet dolgozott ki a pénznem európai szintű védelmének szabályairól. Ehhez minden országban két szervezetet hoztak létre, amelyek euró pénznemet használnak:

A Országos Elemző Központ A Spanyol Bank Bank Kibocsátási és Készpénzügyi Osztályához csatolt -CNA érkezik, és ellenőrzi az állítólagosan hamis bankjegyek jogszerűségét vagy sem. 2002 áprilisában a Bank of Spain végrehajtó bizottsága úgy határozott, hogy a CNA a Kibocsátási és Készpénzügyi Minisztériumon belül lesz. A hamisításellenes egység egy igazgatási egység az osztályon belül, amelynek nagyon speciális, 12 fős csoportja van.

A maga részéről Nemzeti Központi Hivatal Az -OCN válaszol a Bank of Spain nyomozó brigádjára, és itt található a rendőrség kapacitása a hamisítások és hamisítók kivizsgálására és büntetőeljárások lefolytatására.

További hasonló cikkeket láthat a OneMagazine-ban.