Németország új kezdeményezést támogat a pénzmosás elleni küzdelemben
A német pénzügyminisztérium a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása fokozottabb keménységgel igyekszik küzdeni, ezért az elmúlt hónapokban egy új speciális csoport erősödött. Ezt a különítményt a "VII A3 A3. Osztály" néven ismerik, bár neve nem fedi fel a sorok között a fő feladatot, célja az lesz, hogy megakadályozza a pénzmosást Németországban, és különösen azt, amely oxigént szolgáltat a terrorista tevékenységekhez.
Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter volt a kezdeményezője ennek a csoportnak. 2016 áprilisában javasolta ennek a különleges egységnek a létrehozását, amelynek feladata a FIU átadása a Szövetségi Bűnügyi Hivataltól (BKA) a vámhatósághoz. Az a hely, ahol a legtöbb ország felelős a terrorista tevékenységek finanszírozásának ellenőrzéséért.
Az új egységet "Financial Intelligence Unit" néven is ismerik, amely név több mint néhány éve ismeretes. Ez a csoport a Szövetségi Bűnügyi Nyomozó Irodától született a 2001-es New York-i támadásokkal együtt. A koordinációt 25 ügynökkel hajtották végre, anélkül, hogy sikeres lett volna.
Az új csoport a 2017-es évre növeli létszámát a jelenleg dolgozó 25 ügynökről az ötvenre, akik csatlakoznak a munkaerőhöz. Tanulva a múlt hibáiból, a Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) munkatársai nagyobb számban kapnak készségeket, nemcsak a pénzmosásban alkalmazott eljárások azonosításáért lesznek felelősek, hanem a közösek is kapcsolat más, azonos célú osztályok között, hogy összehangolják őket egymással.
Az évek során Németország - kedvező gazdasági hatalmi helyzete miatt - az egyik olyan ország volt, ahol a legtöbb pénzmosás történt. Megerősített források szerint az évi mosott összegek 20 000 és 100 000 millió euró között mozognak.
Wolfgang Schäuble miniszter nagyobb nemzetközi együttműködésre törekszik az EU többi országa közös érdekének megteremtésével, kezdve azzal a közelmúltbeli, 2015 májusában aláírt megállapodással, amely létrehozza az alapítványok és a vállalatok mögé bújó, pénzmosással járó emberek nyilvántartását.
