1. Legfontosabb
  2. Ajándék

Németország új kezdeményezést támogat a pénzmosás elleni küzdelemben

A német pénzügyminisztérium a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása fokozottabb keménységgel igyekszik küzdeni, ezért az elmúlt hónapokban egy új speciális csoport erősödött. Ezt a különítményt a "VII A3 A3. Osztály" néven ismerik, bár neve nem fedi fel a sorok között a fő feladatot, célja az lesz, hogy megakadályozza a pénzmosást Németországban, és különösen azt, amely oxigént szolgáltat a terrorista tevékenységekhez.

Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter volt a kezdeményezője ennek a csoportnak. 2016 áprilisában javasolta ennek a különleges egységnek a létrehozását, amelynek feladata a FIU átadása a Szövetségi Bűnügyi Hivataltól (BKA) a vámhatósághoz. Az a hely, ahol a legtöbb ország felelős a terrorista tevékenységek finanszírozásának ellenőrzéséért.

Az új egységet "Financial Intelligence Unit" néven is ismerik, amely név több mint néhány éve ismeretes. Ez a csoport a Szövetségi Bűnügyi Nyomozó Irodától született a 2001-es New York-i támadásokkal együtt. A koordinációt 25 ügynökkel hajtották végre, anélkül, hogy sikeres lett volna.

Az új csoport a 2017-es évre növeli létszámát a jelenleg dolgozó 25 ügynökről az ötvenre, akik csatlakoznak a munkaerőhöz. Tanulva a múlt hibáiból, a Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) munkatársai nagyobb számban kapnak készségeket, nemcsak a pénzmosásban alkalmazott eljárások azonosításáért lesznek felelősek, hanem a közösek is kapcsolat más, azonos célú osztályok között, hogy összehangolják őket egymással.

Az évek során Németország - kedvező gazdasági hatalmi helyzete miatt - az egyik olyan ország volt, ahol a legtöbb pénzmosás történt. Megerősített források szerint az évi mosott összegek 20 000 és 100 000 millió euró között mozognak.

Wolfgang Schäuble miniszter nagyobb nemzetközi együttműködésre törekszik az EU többi országa közös érdekének megteremtésével, kezdve azzal a közelmúltbeli, 2015 májusában aláírt megállapodással, amely létrehozza az alapítványok és a vállalatok mögé bújó, pénzmosással járó emberek nyilvántartását.

Népszerű Bejegyzések

A legtöbb importált termék Kanadából

Ebben a listában bemutatjuk a Kanadából importált tíz termék listáját, az első helyen 67,6 milliárd dollárral jelennek meg a járművek, amelyek a teljes százalék 16,8% -át teszik ki, szorosan követik a számítógépek 61, 8 milliárd dollárral és a 15,3%, a harmadik helyet pedig a Tovább olvasással zártuk…

Kína legimportáltabb termékei

Ebben a listában bemutatjuk a Kínából importált tíz termék listáját, az elektromos berendezések az első helyen 431,6 milliárd dollárral jelennek meg, és a teljes százalék 25,7% -át teszik ki, majd az elektromos gépek következnek 414,3 milliárd dollárral és 26,1 százalékkal. %, és a harmadik helyet zártuk az Olvass tovább…

Kanada legexportáltabb termékei

Ebben a listában bemutatjuk a tíz legexportáltabb termék listáját Kanadából, a járművek 64,3 milliárd dollárral az első helyen jelennek meg, és a teljes százalék 16,5% -át teszik ki, majd bizonyos távolságot követnek a járművek 62, 3 milliárd dollárral és százalékos aránya 16,0%, és a harmadik helyet lezártukTovábbi információ…

Az Egyesült Királyság legexportáltabb termékei

Ebben a listában bemutatjuk az Egyesült Királyságból a tíz legexportáltabb termék listáját, az első helyen a számítógépek jelentek meg 60,3 milliárd dollárral, és az összes százalék 14,7% -át képviselik, majd bizonyos távolságra a járművek követik 51,7% -kal. és 12,6% -os arány, és lezártuk a harmadikatTovábbi információ…